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ケイマン諸島企業銀行口座開設支援
ケイマン諸島 · 資料が揃い初回KYCを通過した後、銀行審査は通常約4～12週間です。対面署名、ビデオ立会い、身元調査および追加書類の時間は別途となり、具体的には口座開設銀行の最終審査に準じます。
- 所要期間の目安
- 4〜12週間書類が揃ってからから起算
- 主な納品物
- 銀行口座開設申請資料パッケージおよびKYC書類整理リスト
- プラン
- 標準サービス
お客様にご準備いただくもの
- 会社設立証明書、定款、商業登記および最新の登記抄本
- 取締役、株主及び最終受益者の身分証明書及び直近の住所証明
- 会社の事業紹介、事業計画および口座開設の用途
- 資金源、財産源および予想口座残高
- 予想される取引国、通貨、金額および頻度
- 主要顧客・仕入先リスト、販売/購買契約、発票または注文書
- 関連会社資料、財務諸表および会社/個人の銀行取引明細（銀行が求める場合）
- ウェブサイト、ECプラットフォーム、倉庫および物流資料（該当する場合）
- 面談、ビデオ立会いおよび銀行が求めるその他のKYC書類
完了後にお渡しするもの
- 銀行口座開設申請資料パッケージおよびKYC書類整理リスト
- 銀行予約、申請または面談記録（ある場合）
- 銀行の追加書類リスト及び進捗フィードバック
- 銀行の最終審査結果
- 口座番号、ネットバンキングまたはキャッシュカード等の資料は、銀行が実際に承認・発行した後に銀行の方法に従って交付されます
- 口座開設の成功、固定限度額または固定完了時期を保証するものではありません
サービス説明
本サービスはケイマン諸島企業の銀行口座開設支援を行うものです。実際の適用条件、手続きの基準および主管機関の要件については、受付前に顧問が申請状況に基づいて確認します。
想定処理期間
資料が揃い初回KYCを通過した後、銀行審査は通常約4～12週間です。面談、ビデオ確認、身元調査および追加書類の期間は別途となり、詳細は口座開設銀行の最終審査によります。
価格はサービスページの表示に準じます。政府の許認可や当局の審査を伴う案件の結果は当局の判断によるものであり、審査結果をお約束するものではありません。