Unterstützung bei der Eröffnung eines Bankkontos für Schweizer Unternehmen
Schweiz · Nach vollständigen Unterlagen und bestandener erster KYC-Prüfung dauert die Bankprüfung in der Regel etwa 4—12 Wochen; Zeiten für persönliche Vorsprache, Video-Identifizierung, Hintergrundprüfung und Nachreichungen sind zusätzlich zu veranschlagen, maßgeblich ist die abschließende Prüfung durch die eröffnende Bank.
- Voraussichtliche Bearbeitungszeit
- 4-12 Wochenab nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Wichtigstes Ergebnis
- Antragspaket für Bankkontoeröffnung und Checkliste zur Zusammenstellung der KYC-Dokumente
- Pakete
- Standarddienstleistung
Was Sie bereitstellen
- Gründungsurkunde, Satzung, Handelsregisterauszug und aktueller Registerauszug
- Identitätsnachweis und aktueller Adressnachweis der Direktoren, Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigten
- Geschäftsbeschreibung, Geschäftsplan und Zweck der Kontoeröffnung
- Herkunft der Mittel, Herkunft des Vermögens und voraussichtlicher Kontostand
- Voraussichtliche Transaktionsländer, Währungen, Beträge und Häufigkeit
- Liste der Hauptkunden und Lieferanten, Kauf-/Verkaufsverträge, Rechnungen oder Bestellungen
- Unterlagen zu verbundenen Unternehmen, Finanzberichte und Kontobewegungen von Unternehmen/Privatpersonen (auf Bankanforderung)
- Unterlagen zu Website, E-Commerce-Plattformen, Lager und Logistik (falls zutreffend)
- Persönliche Vorsprache, Videoidentifizierung und weitere von der Bank verlangte KYC-Dokumente.
Was Sie erhalten
- Antragspaket für Bankkontoeröffnung und Checkliste zur Zusammenstellung der KYC-Dokumente
- Aufzeichnungen über Banktermine, Anträge oder persönliche Vorsprachen (falls vorhanden)
- Liste der von der Bank nachgeforderten Unterlagen und Fortschrittsrückmeldungen
- Endergebnis der Prüfung durch die Bank
- Kontonummer, Online-Banking- oder Bankkartendaten werden erst nach tatsächlicher Genehmigung und Ausstellung durch die Bank auf dem Weg der Bank übermittelt
- Keine Zusage einer erfolgreichen Kontoeröffnung, eines festen Limits oder eines festen Fertigstellungszeitpunkts.
Leistungsbeschreibung
Dieser Service dient der Unterstützung bei der Eröffnung eines Schweizer Geschäftskontos. Die tatsächlichen Anwendungsvoraussetzungen, Bearbeitungsmodalitäten und Anforderungen der zuständigen Behörden werden vor der Annahme durch einen Advisor anhand des Antragsfalls bestätigt.
Voraussichtliche Bearbeitungsdauer
Nach vollständiger Vorlage der Unterlagen und bestandener erster KYC-Prüfung dauert die Bankprüfung in der Regel etwa 4—12 Wochen; Termine zur persönlichen Vorsprache, Videoidentifizierung, Hintergrundprüfungen und Nachreichungen sind zusätzlich zu veranschlagen, maßgeblich ist die abschließende Prüfung durch die eröffnende Bank.
Es gilt der Preis in der Leistungsbeschreibung. Wo behördliche Genehmigungen oder amtliche Prüfungen erforderlich sind, entscheiden die Behörden; ein bestimmtes Ergebnis wird nicht zugesagt.