BOI-Meldung USA (Bundesstaat Colorado)
USA (Bundesstaat Colorado) · Prüfung der Anwendbarkeit ca. 1—3 Werktage; handelt es sich um eine nach den geltenden Regelungen weiterhin meldepflichtige ausländische Berichtsgesellschaft, erfolgt nach Vorliegen vollständiger Unterlagen die Einreichung über das FinCEN-System, maßgeblich ist das Verarbeitungsergebnis des Systems.
- Voraussichtliche Bearbeitungszeit
- 1-3 Werktageab nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Wichtigstes Ergebnis
- Ergebnis der Prüfung der BOI-Anwendbarkeit
- Pakete
- Standarddienstleistung
Was Sie bereitstellen
- Handelsregisterunterlagen und Gründungsjurisdiktion
- Prüfung, ob das Unternehmen unter die geltenden FinCEN-Regelungen als ausländische Berichtsgesellschaft fällt
- Name der Berichtsgesellschaft, DBA-Name, Adresse und Steuernummer
- Identitätsangaben der Verantwortlichen der Berichtsgesellschaft und der wirtschaftlich Berechtigten
- Abbildungen gültiger Identitätsnachweise der wirtschaftlich Berechtigten
- Die Serviceagentur unterstützt bei der Vorbereitung der Meldeinformationen; der Kunde bestätigt deren Richtigkeit und erteilt die Einreichungsvollmacht.
Was Sie erhalten
- Ergebnis der Prüfung der BOI-Anwendbarkeit
- Falls gesetzlich meldepflichtig: Bestätigung der Einreichung im FinCEN-System und Meldeaufzeichnungen
- Falls im Ausnahmebereich: Begründung der Ausnahme und interne Prüfaufzeichnungen
- Hinweise zu späteren Informationsänderungen und erneuter Prüfung.
Leistungsbeschreibung
Dieser Service dient der BOI-Meldung in den USA (Bundesstaat Colorado). Die tatsächlichen Voraussetzungen, die Bearbeitungsmodalitäten und die Anforderungen der zuständigen Behörde werden vor der Annahme durch einen Advisor anhand des Antragsfalls bestätigt.
Voraussichtliche Bearbeitungsdauer
Die Prüfung der Anwendbarkeit dauert etwa 1—3 Werktage; handelt es sich um eine nach den geltenden Regelungen weiterhin meldepflichtige ausländische Berichtsgesellschaft, erfolgt die Einreichung nach vollständiger Vorlage der Unterlagen über das FinCEN-System, maßgeblich ist das Verarbeitungsergebnis des Systems.
Es gilt der Preis in der Leistungsbeschreibung. Wo behördliche Genehmigungen oder amtliche Prüfungen erforderlich sind, entscheiden die Behörden; ein bestimmtes Ergebnis wird nicht zugesagt.