Unterstützung bei der Eröffnung eines Firmenbankkontos in den VAE
VAE · nach vollständigen Unterlagen und bestandener vorläufiger KYC-Prüfung dauert die Bankprüfung in der Regel ca. 4—12 Wochen; persönliche Vorsprache, Videoidentifizierung, Hintergrundprüfung und Nachreichungen separat berechnet, maßgeblich ist die abschließende Prüfung der eröffnenden Bank.
- Voraussichtliche Bearbeitungszeit
- 4-12 Wochenab nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Wichtigstes Ergebnis
- Antragspaket für Bankkontoeröffnung und Checkliste zur Zusammenstellung der KYC-Dokumente
- Pakete
- Standarddienstleistung
Was Sie bereitstellen
- Gründungsurkunde, Satzung, Handelsregisterauszug und aktueller Registerauszug
- Identitätsnachweis und aktueller Adressnachweis der Direktoren, Gesellschafter und wirtschaftlich Berechtigten
- Geschäftsbeschreibung, Geschäftsplan und Zweck der Kontoeröffnung
- Herkunft der Mittel, Herkunft des Vermögens und voraussichtlicher Kontostand
- Voraussichtliche Transaktionsländer, Währungen, Beträge und Häufigkeit
- Liste der Hauptkunden und Lieferanten, Kauf-/Verkaufsverträge, Rechnungen oder Bestellungen
- Unterlagen zu verbundenen Unternehmen, Finanzberichte und Kontobewegungen von Unternehmen/Privatpersonen (auf Bankanforderung)
- Unterlagen zu Website, E-Commerce-Plattformen, Lager und Logistik (falls zutreffend)
- Persönliche Vorsprache, Videoidentifizierung und weitere von der Bank verlangte KYC-Dokumente.
Was Sie erhalten
- Antragspaket für Bankkontoeröffnung und Checkliste zur Zusammenstellung der KYC-Dokumente
- Aufzeichnungen über Banktermine, Anträge oder persönliche Vorsprachen (falls vorhanden)
- Liste der von der Bank nachgeforderten Unterlagen und Fortschrittsrückmeldungen
- Endergebnis der Prüfung durch die Bank
- Kontonummer, Online-Banking- oder Bankkartendaten werden erst nach tatsächlicher Genehmigung und Ausstellung durch die Bank auf dem Weg der Bank übermittelt
- Keine Zusage einer erfolgreichen Kontoeröffnung, eines festen Limits oder eines festen Fertigstellungszeitpunkts.
Leistungsbeschreibung
Dieser Service dient der Unterstützung bei der Eröffnung eines Geschäftskontos für Unternehmen in den VAE. Die tatsächlichen Anwendungsvoraussetzungen, Bearbeitungsmodalitäten und Anforderungen der zuständigen Behörde werden vor der Annahme durch einen Advisor unter Berücksichtigung der Antragssituation bestätigt.
Voraussichtliche Bearbeitungsdauer
Nach vollständiger Vorlage der Unterlagen und bestandener erster KYC-Prüfung dauert die Bankprüfung in der Regel etwa 4—12 Wochen; Termine zur persönlichen Vorsprache, Videoidentifizierung, Hintergrundprüfungen und Nachreichungen sind zusätzlich zu veranschlagen, maßgeblich ist die abschließende Prüfung durch die eröffnende Bank.
Es gilt der Preis in der Leistungsbeschreibung. Wo behördliche Genehmigungen oder amtliche Prüfungen erforderlich sind, entscheiden die Behörden; ein bestimmtes Ergebnis wird nicht zugesagt.