Assistance à l'ouverture d'un compte bancaire d'entreprise à Chypre
Chypre · Une fois le dossier complet et la vérification KYC préliminaire réussie, l'examen bancaire prend généralement environ 4 à 12 semaines ; les délais de signature en personne, de vérification vidéo, d'enquête de solvabilité et de fourniture de documents complémentaires s'y ajoutent, sous réserve de la décision finale de la banque.
- Délai estimé
- 4 à 12 semainesdès Après réception du dossier complet
- Livrable principal
- Dossier de demande d'ouverture de compte bancaire et liste de contrôle des documents KYC
- Formules
- Service standard
Ce que vous fournissez
- Certificat d'enregistrement de la société, statuts, registre du commerce et extrait d'immatriculation le plus récent
- Pièces d'identité et justificatif de domicile récent des administrateurs, actionnaires et bénéficiaires effectifs
- Présentation de l'activité, business plan et objet de l'ouverture de compte
- Origine des fonds, origine du patrimoine et solde prévisionnel du compte
- Pays, devises, montants et fréquence prévisionnels des transactions
- Liste des principaux clients et fournisseurs, contrats de vente/achat, factures ou bons de commande
- Documents des sociétés affiliées, états financiers et relevés bancaires de la société/du particulier (si la banque le demande)
- Documents relatifs au site web, à la plateforme e-commerce, à l'entreposage et à la logistique (le cas échéant)
- Entretien en présentiel, vérification par visioconférence et autres documents KYC exigés par la banque.
Ce que vous recevez
- Dossier de demande d'ouverture de compte bancaire et liste de contrôle des documents KYC
- Justificatifs de rendez-vous, de demande ou d'entretien en présentiel auprès de la banque (le cas échéant)
- Liste des pièces complémentaires demandées par la banque et retour sur l'avancement
- Résultat final de l'examen de la banque
- Les numéros de compte, services bancaires en ligne ou cartes bancaires ne sont remis selon les modalités de la banque qu'après approbation et émission effectives par celle-ci
- Aucune garantie de succès de l'ouverture de compte, de plafond fixe ou de délai fixe d'exécution.
Description du service
Ce service permet d'assister à l'ouverture d'un compte bancaire d'entreprise à Chypre. Les conditions d'éligibilité effectives, les modalités de traitement et les exigences de l'autorité compétente seront confirmées par un conseiller au regard de la demande avant la prise en charge.
Délai de traitement estimé
Une fois les documents complets et la vérification KYC préliminaire réussie, l'examen par la banque prend généralement environ 4 à 12 semaines ; le temps nécessaire à l'entretien en personne, à la vérification vidéo, à l'enquête de solvabilité et aux pièces complémentaires s'y ajoute, le résultat final de l'examen de la banque d'ouverture de compte faisant foi.
Le prix applicable est celui indiqué sur la fiche du service. Lorsqu’une approbation administrative ou un examen officiel est requis, la décision appartient aux autorités ; aucun résultat ne peut être garanti.