Assistência para abertura de conta bancária pessoal em Chipre
Chipre · Após a documentação completa e a aprovação do KYC preliminar, a análise do banco normalmente leva cerca de 4 a 12 semanas; o tempo de assinatura presencial, verificação por vídeo, due diligence e complementação de documentos é contado à parte, prevalecendo a análise final do banco de abertura.
- Prazo estimado
- 4 a 12 semanascontado a partir de: Após a documentação completa
- Principal entrega
- Pacote de documentos para solicitação de abertura de conta bancária e lista de organização dos documentos KYC
- Pacotes
- Serviço padrão
O que você fornece
- Certificado de registro da empresa, estatuto, registro comercial e extrato de registro mais recente
- Documento de identidade e comprovante de endereço recente dos diretores, acionistas e beneficiários finais
- Apresentação do negócio da empresa, plano de negócios e finalidade da abertura de conta
- Origem dos fundos, origem do patrimônio e saldo previsto da conta
- Países, moedas, valores e frequência estimados das transações
- Lista dos principais clientes e fornecedores, contratos de venda/compra, notas fiscais ou pedidos
- Documentos de empresas coligadas, demonstrações financeiras e extratos bancários da empresa/individuais (quando exigido pelo banco)
- Materiais do site, plataformas de e-commerce, armazenagem e logística (quando aplicável)
- Entrevista presencial, verificação por vídeo e outros documentos KYC exigidos pelo banco.
O que você recebe
- Pacote de documentos para solicitação de abertura de conta bancária e lista de organização dos documentos KYC
- Registros de agendamento, solicitação ou entrevista presencial no banco (se houver)
- Lista de documentos complementares do banco e retorno de andamento
- Resultado final da análise do banco
- Número da conta, internet banking ou cartão bancário serão entregues conforme o procedimento do banco somente após aprovação e emissão efetivas pelo banco
- Não há garantia de sucesso na abertura da conta, de limite fixo ou de prazo fixo de conclusão.
Descrição do serviço
Este serviço destina-se ao processamento do auxílio na abertura de conta bancária pessoal em Chipre. As condições reais de aplicabilidade, os critérios de processamento e as exigências das autoridades competentes serão confirmados por um advisor antes do aceite, com base na situação da solicitação.
Prazo estimado de processamento
Após a documentação completa e a aprovação no KYC inicial, a análise do banco normalmente leva cerca de 4 a 12 semanas; o tempo para assinatura presencial, verificação por vídeo, verificação de antecedentes e complementação de documentos é contado à parte, sujeito à análise final do banco de abertura da conta.
Valem os preços da ficha do serviço. Quando há aprovação governamental ou análise oficial, o resultado depende das autoridades e não pode ser garantido.