Помощь в открытии корпоративного банковского счета в Испании
Испания · после предоставления полного пакета документов и прохождения предварительной проверки KYC банковская проверка обычно занимает около 4–12 недель; время на личную встречу, видеоидентификацию, проверку благонадёжности и досыл документов рассчитывается отдельно, окончательное решение зависит от банка, открывающего счёт.
- Ориентировочный срок
- 4–12 недельначало отсчёта: После комплектования материалов
- Основной результат
- Пакет документов для заявки на открытие банковского счёта и перечень документов KYC
- Пакеты
- Стандартная услуга
Что нужно от вас
- Свидетельство о регистрации компании, устав, бизнес-регистрация и последняя выписка из реестра
- Удостоверения личности и подтверждение недавнего адреса директоров, акционеров и конечных бенефициарных владельцев
- Описание деятельности компании, бизнес-план и цель открытия счёта
- Источник средств, источник благосостояния и ожидаемый остаток на счёте
- Ожидаемые страны сделок, валюты, суммы и частота
- Список основных клиентов и поставщиков, договоры купли-продажи, счета-фактуры или заказы
- Документы аффилированных компаний, финансовая отчётность и банковские выписки компании/физического лица (по требованию банка)
- Материалы по сайту, торговым площадкам, складу и логистике (при наличии)
- Личная явка, видеоидентификация и иные документы KYC, требуемые банком.
Что вы получите
- Пакет документов для заявки на открытие банковского счёта и перечень документов KYC
- Записи о записи в банк, заявке или личной явке (при наличии)
- Перечень дополнительных документов банка и обратная связь о ходе рассмотрения
- Окончательный результат рассмотрения банком
- Номер счёта, интернет-банк или банковская карта передаются способом банка только после фактического одобрения и выдачи банком
- Успешное открытие счёта, фиксированный лимит или фиксированный срок не гарантируются.
Описание услуги
Данная услуга предназначена для содействия в открытии корпоративного банковского счёта испанской компании. Фактические условия применения, порядок оформления и требования компетентных органов будут подтверждены консультантом с учётом обстоятельств заявки до начала рассмотрения.
Ориентировочный срок оформления
После сбора полного пакета документов и прохождения предварительной проверки KYC банковская проверка обычно занимает около 4—12 недель; время на личную встречу, видео-верификацию, проверку благонадёжности и предоставление дополнительных документов рассчитывается отдельно и определяется окончательной проверкой банка открытия счёта.
Действуют цены, указанные в карточке услуги. Если требуется одобрение госорганов или официальная экспертиза, итоговое решение принимают органы власти, и результат не гарантируется.