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香港貴金属・宝石取引業者B類登録
中国香港 · 資料が揃ってから通常約4～8週間。適格者テスト、マネーロンダリング対策制度および営業場所の審査により延長されることがあります。
- 所要期間の目安
- 4～8週間書類が揃ってからから起算
- 主な納品物
- 貴金属・宝石取引業者の登録・更新申請受領書
- プラン
- 標準サービス
お客様にご準備いただくもの
- 有効な商業登記証および会社登記書類
- 取締役、株主、最終受益者および責任者に関する資料
- 貴金属・宝石事業の性質、取引形態および営業場所
- 予想される現金および非現金取引金額
- マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の方針、顧客デューデリジェンスおよび記録保存の制度
- 適格者声明および犯罪・懲戒記録に関する資料（B類に適用）
- 更新申請および資料に変更がない旨の声明（更新に適用）
完了後にお渡しするもの
- 貴金属・宝石取引業者の登録・更新申請受領書
- 香港税関の電子登録証明書（承認時）
- 登録区分、営業場所および支店に関する資料
- マネーロンダリング対策および記録保存の継続的コンプライアンスに関する注意事項
サービス説明
本サービスは香港の貴金属・宝石取引業者B類登録手続きを行うものです。実際の適用条件、手続き基準および主管機関の要件は、受付前に顧問が申請状況に基づき確認します。
想定処理期間
資料が揃った後、通常約4～8週間かかります。適格性審査、マネーロンダリング防止体制および営業場所の審査により延長される場合があります。
価格はサービスページの表示に準じます。政府の許認可や当局の審査を伴う案件の結果は当局の判断によるものであり、審査結果をお約束するものではありません。