Registro Classe B de comerciante de metais preciosos e pedras preciosas de Hong Kong
Hong Kong, China · normalmente cerca de 4 a 8 semanas após a documentação completa; pode se estender devido ao teste de pessoa idônea, às políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e à análise do local de operação.
- Prazo estimado
- 4-8 semanascontado a partir de: Após a documentação completa
- Principal entrega
- Comprovante do pedido de registro/renovação de comerciante de metais preciosos e pedras preciosas
- Pacotes
- Serviço padrão
O que você fornece
- Certificado de registro comercial válido e documentos de constituição da empresa
- Documentos de diretores, acionistas, beneficiários finais e pessoas responsáveis
- Natureza do negócio de metais preciosos/pedras preciosas, modelo de transação e local de operação
- Valor estimado de transações em dinheiro e não em dinheiro
- Políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, due diligence de clientes e sistema de conservação de registros
- Declaração de pessoa idônea e documentos de antecedentes criminais/disciplinares (aplicável à Classe B)
- Pedido de renovação e declaração de ausência de alterações nos dados (aplicável à renovação).
O que você recebe
- Comprovante do pedido de registro/renovação de comerciante de metais preciosos e pedras preciosas
- Certificado eletrônico de registro da Alfândega de Hong Kong (quando aprovado)
- Categoria de registro, local de operação e dados das filiais
- Orientações sobre conformidade contínua em prevenção à lavagem de dinheiro e conservação de registros.
Descrição do serviço
Este serviço destina-se ao processo de registro de Classe B para comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas em Hong Kong. As condições reais de aplicabilidade, os critérios de processamento e as exigências da autoridade competente serão confirmados por um advisor antes do aceite, com base na situação da solicitação.
Prazo estimado de processamento
Com os documentos completos, normalmente cerca de 4 a 8 semanas; o teste de idoneidade, o sistema antilavagem de dinheiro e a análise do estabelecimento comercial podem prolongar o prazo.
Valem os preços da ficha do serviço. Quando há aprovação governamental ou análise oficial, o resultado depende das autoridades e não pode ser garantido.