Hongkonger Registrierung der Klasse B für Edelmetall- und Edelsteinhändler
Hongkong, China · bei vollständigen Unterlagen in der Regel etwa 4—8 Wochen; Eignungsprüfung, Geldwäschepräventionssystem und Prüfung der Geschäftsräume können zu Verzögerungen führen.
- Voraussichtliche Bearbeitungszeit
- 4-8 Wochenab nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Wichtigstes Ergebnis
- Antragsbestätigung für Registrierung/Verlängerung als Edelmetall- und Edelsteinhändler
- Pakete
- Standarddienstleistung
Was Sie bereitstellen
- Gültige Gewerbeanmeldung und Gründungsunterlagen der Gesellschaft
- Angaben zu Direktoren, Gesellschaftern, wirtschaftlich Berechtigten und verantwortlichen Personen
- Art des Edelmetall-/Edelsteingeschäfts, Handelsmodell und Geschäftsräume
- Voraussichtliches Volumen von Bar- und unbaren Transaktionen
- Richtlinien zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und Aufbewahrungssystem
- Erklärung zur Eignung und Unterlagen zu Vorstrafen-/Disziplinarmaßnahmen (gilt für Klasse B)
- Verlängerungsantrag und Erklärung, dass sich die Angaben nicht geändert haben (gilt für Verlängerung).
Was Sie erhalten
- Antragsbestätigung für Registrierung/Verlängerung als Edelmetall- und Edelsteinhändler
- Elektronische Registrierungsbescheinigung des Hongkonger Zolls (bei Genehmigung)
- Registrierungskategorie, Geschäftsstandort und Angaben zu Filialen
- Hinweise zur fortlaufenden Einhaltung der Geldwäsche- und Aufbewahrungspflichten.
Leistungsbeschreibung
Dieser Service dient der Registrierung der Kategorie B für Händler mit Edelmetallen und Edelsteinen in Hongkong. Die tatsächlichen Voraussetzungen, die Bearbeitungsmodalitäten und die Anforderungen der zuständigen Behörde werden vor der Auftragsannahme durch einen Advisor anhand der Antragsdaten bestätigt.
Voraussichtliche Bearbeitungsdauer
Nach vollständigen Unterlagen in der Regel etwa 4—8 Wochen; Tests geeigneter Personen, Geldwäschepräventionssysteme und Prüfungen der Geschäftsräume können zu Verzögerungen führen.
Es gilt der Preis in der Leistungsbeschreibung. Wo behördliche Genehmigungen oder amtliche Prüfungen erforderlich sind, entscheiden die Behörden; ein bestimmtes Ergebnis wird nicht zugesagt.