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信託または会社サービス提供者 TCSP｜秘書会社ライセンス
中国香港 · 資料が揃い正式に提出された後、通常約2～3か月。適格性審査、マネーロンダリング対策制度および追加資料により延長される場合があります。
- 所要期間の目安
- 2～3か月書類が揃ってからから起算
- 主な納品物
- TCSPライセンス申請受領証
- プラン
- 標準サービス
お客様にご準備いただくもの
- 申請会社の登記証明書、商業登記証および定款
- 最終受益者、取締役、パートナーおよび責任者の資料
- 実際の営業場所、サービス範囲および事業計画
- 資金源、財務能力および銀行資料
- マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、顧客デューデリジェンスおよび記録保存制度
- 適格性申告書、犯罪歴および懲戒記録の資料
- 人員研修、リスク評価および継続的監視制度
- TCSP1および補足資料表
完了後にお渡しするもの
- TCSPライセンス申請受領証
- 適格性およびマネーロンダリング対策審査記録
- 信託または会社サービス提供者ライセンスの電子ファイル（承認時）
- ライセンス番号、有効期間および更新要件
- 継続的な顧客デューデリジェンスおよびコンプライアンスに関する注意事項
サービス説明
本サービスはトラストまたは会社サービス提供者TCSP｜秘書会社牌照の手続きに用います。実際の適用条件、手続き基準および主管機関の要件は、受付前に顧問が申請状況に基づき確認します。
想定処理期間
資料が揃い正式に提出した後、通常約2～3か月；適任者審査、マネーロンダリング防止制度及び追加書類により延長される場合があります。
価格はサービスページの表示に準じます。政府の許認可や当局の審査を伴う案件の結果は当局の判断によるものであり、審査結果をお約束するものではありません。