Trust or Company Service Provider TCSP｜Sekretariatsgesellschaftslizenz
Hongkong, China · Bei vollständigen Unterlagen und formeller Einreichung in der Regel etwa 2–3 Monate; die Prüfung der geeigneten Person, das Anti-Geldwäsche-System und Nachreichungen können zu Verzögerungen führen.
- Voraussichtliche Bearbeitungszeit
- 2-3 Monateab nach Vollständigkeit der Unterlagen
- Wichtigstes Ergebnis
- Eingangsbestätigung des TCSP-Lizenzantrags
- Pakete
- Standarddienstleistung
Was Sie bereitstellen
- Gründungsurkunde, Gewerbeschein und Satzung des antragstellenden Unternehmens
- Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten, Direktoren, Gesellschaftern und verantwortlichen Personen
- Tatsächlicher Geschäftssitz, Dienstleistungsumfang und Geschäftsplan
- Kapitalherkunft, finanzielle Leistungsfähigkeit und Bankangaben
- Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Erklärung zur geeigneten Person, Angaben zu Vorstrafen und Disziplinarmaßnahmen
- Personalschulung, Risikobewertung und Systeme zur kontinuierlichen Überwachung
- TCSP1 und Ergänzungsformular.
Was Sie erhalten
- Eingangsbestätigung des TCSP-Lizenzantrags
- Aufzeichnungen zur Prüfung der geeigneten Person und zur Anti-Geldwäsche-Prüfung
- Elektronisches Dokument der Trust or Company Service Provider-Lizenz (bei Genehmigung)
- Lizenznummer, Gültigkeitsdauer und Anforderungen zur Verlängerung
- Hinweise zur kontinuierlichen Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und zur Compliance.
Leistungsbeschreibung
Dieser Service dient der Beantragung der TCSP-Lizenz für Treuhand- oder Unternehmensdienstleister｜Sekretariatsgesellschaften. Die tatsächlichen Anwendungsvoraussetzungen, Bearbeitungsmaßstäbe und Anforderungen der zuständigen Behörden werden vor der Annahme vom Berater anhand des Antragsfalls bestätigt.
Voraussichtliche Bearbeitungsdauer
Nach vollständigen Unterlagen und offizieller Einreichung in der Regel ca. 2—3 Monate; Prüfungen der Eignung geeigneter Personen, Geldwäschepräventionssysteme und Nachreichungen können zu Verzögerungen führen.
Es gilt der Preis in der Leistungsbeschreibung. Wo behördliche Genehmigungen oder amtliche Prüfungen erforderlich sind, entscheiden die Behörden; ein bestimmtes Ergebnis wird nicht zugesagt.