Fournisseur de services fiduciaires ou de sociétés TCSP｜Licence de société de secrétariat
Hong Kong, Chine · Généralement environ 2 à 3 mois après la soumission formelle d'un dossier complet ; l'examen des personnes aptes et appropriées, le dispositif antiblanchiment et les pièces complémentaires peuvent prolonger ce délai.
- Délai estimé
- 2-3 moisdès Après réception du dossier complet
- Livrable principal
- Accusé de réception de la demande de licence TCSP
- Formules
- Service standard
Ce que vous fournissez
- Certificat de constitution de la société, certificat d'enregistrement commercial et statuts du demandeur
- Informations sur les bénéficiaires effectifs, administrateurs, associés et responsables
- Lieu d'activité réel, périmètre des services et plan d'affaires
- Origine des fonds, capacité financière et informations bancaires
- Dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, de vigilance à l'égard de la clientèle et de conservation des documents
- Déclaration de personne apte et appropriée, informations sur le casier judiciaire et les sanctions disciplinaires
- Formation du personnel, évaluation des risques et dispositif de surveillance continue
- TCSP1 et formulaire de renseignements complémentaires.
Ce que vous recevez
- Accusé de réception de la demande de licence TCSP
- Dossiers d'examen des personnes aptes et appropriées et de lutte contre le blanchiment d'argent
- Document électronique de la licence de fournisseur de services fiduciaires ou de sociétés (en cas d'approbation)
- Numéro de licence, durée de validité et exigences de renouvellement
- Rappels de conformité et de vigilance continue à l'égard de la clientèle.
Description du service
Ce service permet de traiter la licence de société de services fiduciaires ou de services aux sociétés TCSP｜société de secrétariat. Les conditions d'application effectives, les modalités de traitement et les exigences de l'autorité compétente seront confirmées par un conseiller au regard de la demande avant réception.
Délai de traitement estimé
Environ 2 à 3 mois en général après réception des documents complets et le dépôt formel ; l'examen de la personne appropriée, le dispositif anti-blanchiment et les demandes de pièces complémentaires peuvent prolonger ce délai.
Le prix applicable est celui indiqué sur la fiche du service. Lorsqu’une approbation administrative ou un examen officiel est requis, la décision appartient aux autorités ; aucun résultat ne peut être garanti.