Поставщик трастовых или корпоративных услуг TCSP｜лицензия секретарской компании
Гонконг, Китай · при полном комплекте документов и официальной подаче обычно около 2–3 месяцев; проверка надлежащего лица, система противодействия отмыванию денег и дополнительные документы могут продлить срок.
- Ориентировочный срок
- 2-3 месяцаначало отсчёта: После комплектования материалов
- Основной результат
- Квитанция о приёме заявления на лицензию TCSP
- Пакеты
- Стандартная услуга
Что нужно от вас
- Свидетельство о регистрации компании заявителя, свидетельство о коммерческой регистрации и устав
- Данные конечных владельцев, директоров, партнёров и ответственных лиц
- Фактическое место ведения деятельности, сфера услуг и бизнес-план
- Источники средств, финансовая состоятельность и банковские данные
- Система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, надлежащей проверки клиентов и хранения записей
- Заявление о надлежащем лице, сведения об отсутствии судимости и дисциплинарных взысканий
- Обучение персонала, оценка рисков и система постоянного мониторинга
- TCSP1 и форма дополнительных сведений.
Что вы получите
- Квитанция о приёме заявления на лицензию TCSP
- Записи о проверке надлежащего лица и противодействии отмыванию денег
- Электронный документ лицензии поставщика трастовых или корпоративных услуг (при одобрении)
- Номер лицензии, срок действия и требования к продлению
- Постоянная надлежащая проверка клиентов и напоминания о соблюдении требований.
Описание услуги
Данная услуга предназначена для оформления лицензии поставщика трастовых или корпоративных услуг TCSP｜лицензия секретарской компании. Фактические условия применения, порядок оформления и требования компетентных органов будут подтверждены консультантом с учётом обстоятельств заявки до её принятия.
Ориентировочный срок оформления
После сбора полного комплекта документов и официальной подачи обычно около 2—3 месяцев; проверка надлежащей квалификации, режим противодействия отмыванию денег и дополнительные запросы документов могут продлить срок.
Действуют цены, указанные в карточке услуги. Если требуется одобрение госорганов или официальная экспертиза, итоговое решение принимают органы власти, и результат не гарантируется.