Prestador de serviços fiduciários ou societários TCSP | Licença de empresa de secretariado
Hong Kong, China · Normalmente cerca de 2 a 3 meses após a entrega formal com documentação completa; a análise de idoneidade, o regime antilavagem de dinheiro e pedidos de documentos adicionais podem prolongar o prazo.
- Prazo estimado
- 2-3 mesescontado a partir de: Após a documentação completa
- Principal entrega
- Comprovante de pedido da licença TCSP
- Pacotes
- Serviço padrão
O que você fornece
- Certidão de registro comercial, certidão de registro comercial e estatutos do requerente
- Informações sobre o beneficiário final, diretores, sócios e pessoas responsáveis
- Local de atividade efetivo, âmbito de serviços e plano de negócios
- Origem dos fundos, capacidade financeira e informações bancárias
- Regime antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo, de diligência devida sobre o cliente e de conservação de registros
- Declaração de idoneidade, informações sobre antecedentes criminais e disciplinares
- Regime de formação de pessoal, avaliação de riscos e supervisão contínua
- TCSP1 e formulário de informações complementares.
O que você recebe
- Comprovante de pedido da licença TCSP
- Registros de idoneidade e de análise antilavagem de dinheiro
- Documento eletrônico da licença de prestador de serviços fiduciários ou societários (quando aprovada)
- Número da licença, prazo de validade e requisitos de renovação
- Diligência devida contínua sobre o cliente e orientações de conformidade.
Descrição do serviço
Este serviço destina-se ao pedido de licença TCSP | sociedade de secretariado para provedores de serviços fiduciários ou societários. As condições reais de aplicabilidade, os critérios de processamento e as exigências da autoridade competente serão confirmados por um advisor antes do aceite, com base na situação do pedido.
Prazo estimado de processamento
Normalmente cerca de 2 a 3 meses após a documentação completa e o envio formal; a análise de pessoa idônea, o regime antilavagem de dinheiro e pedidos de complementação podem prolongar o prazo.
Valem os preços da ficha do serviço. Quando há aprovação governamental ou análise oficial, o resultado depende das autoridades e não pode ser garantido.